贝因美(002570) - 第五期员工持股计划持有人会议决议公告

第五期员工持股计划持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）第五期员工持股计划（以下简称 "本期持股计划"）持有人会议于 2026 年 1 月 19 日以通讯方式召开、表决，会 议由公司董事会秘书方路遥先生主持。本次会议实际参与表决的持有人 546 人， 代表 9,736,446 份本期持股计划份额，占本次员工持股计划总份额的 97.9529%。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司《第五期员工持股计划》 的规定。会议审议通过如下议案： 1、审议并通过《关于成立公司第五期员工持股计划管理委员会的议案》 根据公司《第五期员工持股计划》和《第五期员工持股计划管理办法》等有 关规定，本期持股计划设立管理委员会，代表持有人行使股东权利等职权。管理 委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为本期 持股计划的存续期。 表决结果：同意 9,714,776 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.7775％；反对 2,000 份，占出席持有人会议的持有人所持 ...