安图生物(603658) - 安图生物第五届董事会第十次会议决议公告

重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第五 届董事会第十次会议的会议通知和材料于2026年1月16日以电子邮件方式发出，会 议于2026年1月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董 事12名，实际参加表决董事12名（其中董事张亚循先生、付光宇先生、冯超姐女 士，独立董事乔海灵先生、申香华女士、袁华刚先生以通讯方式参会；董事刘微 女士以委托方式参会）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司部分高级管理 人员列席了本次会议。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2026-003 郑州安图生物工程股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。 三、上网公告附件 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票 ...