金马游乐(300756) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2026-004 广东金马游乐股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 20 日以现 场会议方式召开第四届董事会第十七次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集， 会议通知已于 2026 年 1 月 15 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： （一）审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会经对照 创业板上市公司向特定对象发行股票的资格和条件，对公司实际情况 ...