金马游乐(300756) - 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2026-011 广东金马游乐股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 20 日召开 第四届董事会第十七次会议，会议决定于 2026 年 2 月 5 日召开公司 2026 年第二 次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第 二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期与时间：2026 年 2 月 5 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票日期与时间：2026 年 2 月 5 日，其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日 09:15-09:25、09:30-11:30、 13:00-15:00；通过深 ...