永辉超市(601933) - 永辉超市股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

永辉超市股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"或"永辉超市"）第六届董事会第十 次会议于 2026 年 1 月 19 日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司高级管理人员列席本 次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经 全体董事审议和表决，会议通过如下决议： 一、关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年关联交易计划的议案 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2026-004 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《永辉超市股份有限公司关于公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年关联 交易计划的公告》（公告编号：2026-005） 根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，关联董事张轩松先 生、张轩宁先生需回避此项议案，因涉及向关联公司福建轩辉房地产开发有限 ...