青岛啤酒(600600) - 青岛啤酒股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

青岛啤酒股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第四 次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 1 月 19 日在青岛以现场结合视频会议方式召 开，会议通知及会议材料已按照《青岛啤酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）规定及时以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长姜宗祥先生主持，公司董事会秘书侯秋燕先生和证券事务代表孙晓 航先生列席参加。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等现行法律法规、上市地上市规则及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过青岛啤酒财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）2026 年度 固定收益类投资业务规划。 1．同意财务公司在有效防控风险、确保资金安全的前提下，投资业务任一业务 时点余额合计不超过人民币 43.4 亿元且不超过财务公司资本净额的 70%， ...