新特电气(301120) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2026-001 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 1.审议通过《关于部分独立董事任期届满暨补选第五届董事会独立董事、调整 部分专门委员会委员的议案》 何宝振先生和乐超军先生自 2020 年 2 月 25 日起担任公司独立董事，连续任职 时间即将满六年，何宝振先生和乐超军先生分别申请辞去公司第五届董事会独立董 事职务及各专门委员会职务。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名 王少华女士和蒋剑平先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在当选后调整公 司董事会各专门委员会委员，其任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满止。董事会各专门委员会委员调整后的情况如下： （1）审计委员会：王少华女士（召集人）、朱彦臣先生、舒东先生 （2）战略委员会：谭勇先生（召集人）、赵云云女士、朱彦臣先生、陈培智先 生、蒋剑平先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第 ...