易华录(300212) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开2026年第一次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： | 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | | | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 | 华录 | 01 | | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 （1）现场会议时间：2026年2月5日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026年2月5日9:15-9:25、9: ...