海特生物(300683) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2026-002 武汉海特生物制药股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2026 年 2 月 5 日（星期四）14：30 召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次股东会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第九届董事会第七次会议审议通过了 《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 5 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2026 年 2 月 5 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...