海特生物(300683) - 关于修订公司章程的公告

关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的规 定，结合公司实际情况，对《公司章程》个别条款进行修改，具体如下： | | | 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2026-005 武汉海特生物制药股份有限公司 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于 2026 年 1 月 20 日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告！ 武汉海特生物制药股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 20 日 | 任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害 关系，或者可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应按照法律、行 政法规、中国证监会、证券交 易所和本章程的规定，认真履 | 事。 ...