新特电气(301120) - 关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2026-002 邮箱：zhengquanban@xinhuadu.com.cn 联系地址：北京市亦庄经济技术开发区融兴北三街 50 号 新华都特种电气股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"新特电气"或"公司"）于 2026 年 1 月 20 日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于聘任 公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任 马晟先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。 马晟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履 行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关规定要求。 马晟先生的联系方式如下： 电话：010-85577061 ...