新特电气(301120) - 关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整专门委员会委员的公告

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2026-004 新华都特种电气股份有限公司 关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整专门 委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事任期届满离任的情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）董事会 于近日收到公司独立董事乐超军先生、何宝振先生的书面辞职报告。独立董事乐 超军先生和何宝振先生自 2020 年 2 月 25 日起担任公司独立董事，连续任职时间 即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任 职年限的有关规定，乐超军先生和何宝振先生申请辞去第五届董事会独立董事及 专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，由于乐超军先生和何宝振先生的辞职将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一，因此乐超军先生和何宝振先生的辞职将在公司股东会选 举新任 ...