海特生物(300683) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

武汉海特生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制规范》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）《武汉海特 生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司 董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"本委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，独立董事应当过半数。 本工作细则中"独立董事"的含义与《香港联交所 ...