精优药业(00858) - 更换独立非执行董事及董事委员会组成变动

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 （ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00858） 更換獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動 精優藥業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事 會」）謹此宣佈，本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）之以下變動，自二零二六年一 月二十日起生效。 獨立非執行董事辭任 董事會謹此宣佈，自二零二六年一月二十日起，方林虎先生（「方先生」（）自二零零一年六月 十一日起擔任獨立非執行董事），由於年事已高，並為能將更多時間投入家庭事務，已辭任 獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席以 及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員職務（「辭任」）。 方先生已向本公司確認，彼對本公司並無任何索償及與董事會並無任何意見分歧。此外， 概無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交 所」）垂注。 ...