龙旗科技(09611) - 董事会战略与ESG委员会实施细则

Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd. 上海龍旗科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9611） 董事會戰略與ESG委員會實施細則 第一章 總則 第二章 人員組成 1 第一條 為適應上海龍旗科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展需 要，增強公司核心競爭力，健全投資決策程序，加強決策科學性， 提高投資決策的效益和質量，提升公司環境、社會和治理（以下簡稱 「ESG」）管理水平，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準 則》等法律、行政法規和規範性文件、公司股票上市地證券監管規則 及《上海龍旗科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的他 有關規定，結合公司的實際情況，公司特設立董事會戰略與ESG委 員會，並制定本細則。 第二條 戰略與ESG委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司 長期發展戰略、重大投資決策及ESG等進行研究並提出建議。 第三條 戰略與ESG委員會成員由三名董事組成，其中應至少包括一名獨立 董事。 第四條 戰略與ESG委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體 董事的三分之一提名，並由董事會 ...