岱美股份(603730) - 上海岱美汽车内饰件股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进 行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈凌云 女士、范文先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通 过之日起三年。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议于 2026 年 1 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议通知和材料于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件及专人送 ...