岱美股份(603730) - 六届二十一次董事会决议

岱美股份第六届董事会第二十一次会议决议 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议 岱美股份[董字 06-21] 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一 次会议于 2026 年 1 月 21 日以现场和通讯相结合的表决方式召开。应参加表决董 事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由副董事长姜明先生主持。本次会议的召 开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表 决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选 人提名的议案》。 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行 董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名姜银台先 生、姜明先生、叶春雷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司 股东会审议通过之日起三年。 董事会对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.1 关于提名姜银台先生为第七 ...