鸿铭股份(301105) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-002 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》对非独立董事候选人的相关规定，董事会同 意提名金玺、王佩仪、刘江为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人的任 职资格已经董事会提名委员会审查通过。3 位非独立董事候选人经股东会审议通 过后，将与 3 位独立董事、1 位职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期 自股东会选举通过之日起三年。 （1）提名金玺为公司第四届董事会非独立董事候选人 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2026 年 1 月 21 日以现场及通讯方式召开。董事会根据《公司章程》第 ...