悦康药业(688658) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2026-002 悦康药业集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 至2026 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2026年2月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 2026年第一次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 2 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化 ...