鸿铭股份(301105) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-003 公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。 独立董事候选人均已按照规定参加中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）及其授权机构所组织的培训，取得独立董事资格证书，具备中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。独立董事候选人尚需报深 圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 2026 年第二次临时股东会审议。董事 候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。 董事候选人议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积 投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司 2026 年第二次临 时股东会选举通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在股东会选举产生第四 1 届董事会前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有 关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 广东鸿铭智能股份有限公司 关于 ...