鸿铭股份(301105) - 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-005 特此公告。 广东鸿铭智能股份有限公司董事会 2026 年 01 月 21 日 附：夏永阳先生简历 广东鸿铭智能股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《广东 鸿铭智能股份有限公司章程》等有关规定，为保证广东鸿铭智能股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的合规运作，公司于2026年1月21日召开了职工代表大 会，本次会议符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。 经与会职工代表认真审议与民主选举，同意选举夏永阳先生为公司第四届董 事会职工代表董事（简历详见附件）。夏永阳先生将与公司2026年第二次临时股 东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满。夏 永阳先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的关于董事任职的资格 和条件。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合 ...