奇德新材(300995) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-004 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （2）本公司董事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师； （4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广东省江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼。 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...