奇德新材(300995) - 关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-003 广东奇德新材料股份有限公司 关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开 第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、减少注册资本情况 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 制定 | 是 | 三、备查文件 公司于 2025 年 9 月 10 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销 ...