富瀚微(300613) - 第五届董事会第七次会议决议公告

1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 为保证公司治理结构完善，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定， 经股东杨小奇先生推荐，公司董事会提名委员会任职资格审核，同意提名高厚新 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公 司第五届董事会届满之日止。 | 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 通知已于 2026 年 1 月 15 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。本 次董事会于 2026 年 1 月 21 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先生 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董 ...