富瀚微(300613) - 关于独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

一、关于独立董事辞职的情况 | | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于补选非独立董事的情况 为完善公司治理结构，公司于 2026 年 1 月 21 日召开第五届董事会第七次会 议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，经股东杨小奇先 生推荐，公司董事会提名委员会任职资格审核，同意提名高厚新先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会 届满之日止。 本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非独立董事候选人需提交公 司股东会审议。 三、调整董事会专门委员会组成人员情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董 事张文军先生递交的辞职报告，张文军先生因当选中国工程院院士，根据相关规 定，张文军先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考 核委员会主任委员、董 ...