泰慕士(001234) - 第三届董事会第三次会议决议公告

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2026-001 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过该议案。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2026-004）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第三次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会 议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2026 年 1 月 21 日下午 2 点 30 在公 司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长黄兆斌先生主持。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 ...