ST名家汇(300506) - 关于变更董事会秘书的公告

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 证券代码：300506 证券简称：ST 名家汇 公告编号：2026-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 公司于 2026 年 1 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 变更董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作 的开展，经董事长吴立群先生提名，董事会提名委员会审核通过任职资格，董事 会同意聘任王伟先生（简历附后）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 王伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》， 具备担任董事会秘书相关的专业知识和管理能力，其任职资格符合相关法律法规、 规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总裁、董事 会秘书李海荣先生，因个人工作岗位职责发生变动而辞去董事会秘书职务，辞职 后仍继续担任公司董事、副总裁。 李海荣先生董事会秘书职务的原定任期至 2028 年 1 月 6 ...