ST华西(002630) - 第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002630 证券简称：ST 华西 公告编号：2026-003 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议（以下简称"会议"）于 2026 年 1 月 21 日在公司行政楼一楼会议室以现场 结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 19 日以电话、书面形式发出。 会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司高级管理人员列席会议。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长黄有全先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决， 会议通过了如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，同意聘任吴胜峰（简历详见附件）为公司董事会秘书， 任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。 本议案已经董事会提名委员会审核通过。 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...