埃斯顿(002747) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-004号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议通知于 2026 年 1 月 18 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2026 年 1 月 21 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以通讯表决方式 召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 经审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于确定 H 股全球发售（香港公开发售及国际发售）及 在香港联合交易所有限公司上市相关事宜之议案》 同意关于公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）并在香港联合 交易所有限公司上市（以下简称"本次发行并上市"）的相关安排，包括但不限 于：（1）刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；（2） 处理 H 股发行程序及相 ...