德冠新材(001378) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2026-006 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 与本次激励对象存在关联关系的董事罗维满、作为激励对象的董事罗轶健已 回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，公司聘请的律师事务所对 该事项出具了相关法律意见书。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2026 年 1 月 21 日在公司三楼会议室以现场会议结合通讯会议的方式 召开。会议通知于 2026 年 1 月 17 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事谢嘉辉、张锦棉、王韶峰、罗轶健、独立董事 王聪、林耀军以通讯方式出席了会议。会议由董事长罗维满主持，公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以 ...