天能重工(300569) - 青岛天能重工股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《关于聘任公司财务总监的议案》 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董 事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会一致同意聘 任杨静女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司 ...