优优绿能(301590) - 第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2026-004 深圳市优优绿能股份有限公司 一、审议通过《关于拟设立持股投资平台并共同投资控股子公司暨关联交易 的议案》 同意优优绿能投资与公司实控人、董事长、总经理柏建国先生共同设立持股 投资平台Ⅰ及持股投资平台Ⅱ，并同意由持股投资平台Ⅰ、持股投资平台Ⅱ与公 司共同设立控股子公司事项。 同意提请股东会同意授权董事会及其授权办理人员在有关法律法规范围内 全权办理，包括但不限于制定、修改本次合资方案、签署相关协议、制作、签署 其他文件、协助办理持股投资平台及子公司设立登记等其他事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 拟设立持股投资平台并共同投资控股子公司暨关联交易的公告》。 本议案在提交董事会审议前已经2026年第一次独立董事专门会议、董事会审 计委员会审议通过。鉴于董事会战略与发展委员会非关联委员不足委员会人数半 数，无法形成有效决议，董事会战略与发展委员会直接将议案提交公司董事会审 议。 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 ...