天赐材料(002709) - 2026年第一次临时股东会决议公告

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-018 广州天赐高新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会有新提案提交表决，2026年1月7日，公司董事会接到控股 股东徐金富先生提交的《关于提议广州天赐高新材料股份有限公司2026年第 一次临时股东会增加临时提案的提议函》，为了提高公司决策效率，提议将公 司第六届董事会第四十一次会议审议通过的《关于增加商品期货套期保值业 务额度的议案》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13: ...