锡华科技(603248) - 第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603248 证券简称：锡华科技 公告编号：2026-004 江苏锡华新能源科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"锡华科技"）第 二届董事会第五次会议于 2026 年 1 月 20 日以现场和通讯相结合的方式在公 司会议室召开，会议通知于 2026 年 1 月 15 日通过邮件方式送达全体董事。本 次会议由董事长王荣正召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 公司高级管理人员、审计委员会成员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件 和《江苏锡华新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 为保障募投项目建设进度，募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投 入首次公开发行股票的募投项目，截至 ...