亨鑫科技(01085) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HENGXIN TECHNOLOGY LTD. 亨鑫科技有限公司* （以HX Singapore Ltd.名稱在香港經營業務） （於新加坡共和國註冊成立的有限公司） （股份代號：1085） 股東特別大會通告 茲通告亨鑫科技有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年二月十日（星期二）上午十一時正 假座香港金鐘夏愨道16號遠東金融中心43樓08室舉行股東特別大會（「大會」）。本公司將 召開大會以考慮及酌情通過（不論有否作出修訂）以下決議案為普通決議案： 除文義另有所指外，本通告內使用的詞彙與本公司日期為二零二六年一月二十一日的通 函所界定者具有相同涵義。 普通決議案 「審議及批准委任RSM SG Assurance LLP為本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度 的新加坡核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並追認及確認其由董事 會審計委員會釐定的薪酬。」 承董事會命 亨鑫科技有限公司 執行董事 彭 ...