物产金轮(002722) - 第七届董事会2026年第一次会议决议公告

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。关联董事朱 清波、吕圣坚、高誉、王君旸回避表决。 《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。 三、备查文件 第七届董事会 2026 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第七 届董事会 2026 年第一次会议通知已于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件的方式发出， 并于 2026 年 1 月 21 日上午 9 点 30 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规 ...