西菱动力(300733) - 关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2026-007 成都西菱动力科技股份有限公司 关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会 及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2026年1月21日召开了2026年 第一次临时股东会、第五届董事会第一次会议，完成了董事会换届选举、审议通过了 选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代 表等议案。现就相关情况公告如下： 一、第五届董事会成员 非独立董事：魏晓林先生（董事长）、魏永春先生、罗朝金先生、唐卓毅先生 独立董事：步丹璐女士（会计专业人士）、赵勇先生、贺立龙先生 公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一，独立董事任职资格已获深圳证券交易所备案审核无 异议，人数比例符合要求。 二、第五届董事会专门委员会成员 审计委员会：步丹璐女士（主任委员）、赵勇先生、贺立龙先生 提名委员会：步丹璐女士（主任委员 ...