深粮控股(000019) - 深圳市深粮控股股份有限公司董事会战略委员会工作条例

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 （经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，提升公司环境（Environment）、社会（Social）及公司治 理（Governance）（以下合称"ESG"）管理水平，促进公司高质量可持 续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号— —可持续发展报告编制》《深圳市深粮控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，董事会设立战略委员会，并制定 本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负 责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议，研究制订公司财务预算方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 三 名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 ...