ST路通(300555) - 无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2026-002 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第五届董事 会第二十四次会议的通知。本次会议于 2026 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开， 会议由公司董事长谈文舒先生召集，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关 法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《无锡路通视信网络股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议及通过的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和 《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意 ...