纳百川(301667) - 第一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-002 纳百川新能源股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 纳百川新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会 议于2026年1月16日以书面送达或电子邮件形式通知全体董事，于2026年1月21 日以通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长陈荣 贤召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第一届董事会任期已经届满，应按照《公司法》《公司章程》等有关规 定和要求进行换届选举。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意 提名陈荣贤先生、陈超鹏余先生、宋其敏先生为第二届董事会非独立董事候选人， 任期三年，自股东会审议通过之日起计算。 （1）提名陈 ...