纳百川(301667) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-005 纳百川新能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 纳百川新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已经届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，公司需进行新一届董事会的换届选举工作。 第二届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人人 数的比例未低于董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年 等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。 独立董事候选人娄杭先生、贝赛先生已取得深圳证券交易所或上海证券交易所颁 发的独立董事资格证书。前述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审 核无异议后，方可与其他非独立 ...