兴达国际(01899) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1899 股東特別大會通告 茲通告興達國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年二月十日（星期二）上午十時 正假座中國江蘇省興化市戴南鎮人民西路88號主樓5樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情 批准以下普通決議案： 普通決議案 - 1 - 1. 「動議： (i) 批准宣派及從本公司及其附屬公司之保留盈利中派付一次性特別股息每股普通 股0.25港元（「特別股息」）予於本公司董事（「董事」）會（「董事會」）為釐定獲享特 別股息資格而釐定的記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東；及 (ii) 授權任何一名董事就或有關落實派付特別股息而言其可能全權酌情認為屬必要 或適宜之事，採取有關行動、進行有關事宜及簽立其他有關文件。」 承董事會命 董事會主席 劉錦蘭 香港，二零二六年一月二十三日 主要營業地點： 香港中環 皇后大道中181號 新紀元 ...