凤形股份(002760) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-003 凤形股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第十三次会议 召开时间：2026 年 1 月 22 日 表决方式：现场结合通讯方式 会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 1 月 19 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 6 人，实际出席董事人数 6 人，会议由董事长周政 华先生主持召开，公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》之规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》； 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司发展需要，经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查，同 意聘任刘婉丽女士为公司副总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。 刘婉丽女士，1982 年生，毕业于西南大学，本科学历，历任南储仓储管理 集团有限公司 ...