凤形股份(002760) - 关于公司董事辞职及补选董事的公告

凤形股份有限公司 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-002 李文杰先生在公司担任董事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展 做出了重要贡献，公司及公司董事会对其任职期间的工作表示衷心感谢。 一、关于提名董事候选人的情况 同日公司召开了第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选董事的议 案》，根据公司控股股东青海西部铟业有限责任公司的提名和董事会提名委员会 审核，经董事会研究决定，同意提名刘婉丽女士为公司第六届董事会董事候选人 （候选人简历附后），任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之 日止，此事项尚需提交股东会审议。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 凤形股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十三日 附件： 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，公司董事会收到了董事李文杰先生的书面辞职报告。李文杰先生因个 人原因申请辞去公司董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职 后不 ...