爱建集团(600643) - 上海爱建集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

上海爱建集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二○二六年二月二日 上海爱建集团股份有限公司 会议资料之一： 上海爱建集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 2026 年第一次临时股东会会议资料目录 | 会议资料 序号 | 内 容 | | --- | --- | | 一 | 上海爱建集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 | | 二 | 议案一：《关于拟变更公司 2025 年度年报及内控审计机构的议案》 | | 三 | 决议（草案） | 现场会议时间：2026 年 2 月 2 日下午 14 时 00 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室 会议议程： 一、大会工作人员宣读大会现场议事规则 二、大会主持人宣布大会正式开始 三、宣读议案（要点） 四、大会对各项议案进行审议 五、对各项议案进 ...