中金公司(601995) - 中金公司第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2026-003 中国国际金融股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2026 年 1 月 19 日以书面方式发出第三届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2026 年 1 月 22 日通过现场结合电话的形式召开本次会议。全体董事 同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名， 由董事长陈亮先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于徐翌成、孙男工作变动的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经董事会提名与公司治理委员会审核，董事会同意如下安排，自董事会审议 通过之日起生效： 1、因工作调整，徐翌成先生不再担任公司管理委员会成员职 ...