数字人(920670) - 独立董事关于加强年报审计工作的函的公告

作为山东数字人科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,近日 我们向公司发送了《关于加强年报审计工作的函》。 一、主要内容 鉴于公司2024年度财务报告被年审会计师出具保留意见、内部控制被出具 否定意见,作为公司独立董事,我们本着严格履职、勤勉尽责的工作态度,高 度关注公司2025年度年报审计工作。 近期,全体独立董事与公司年审会计师进行了现场沟通。会上我们向与会 的上会会计师事务所(特殊普通合伙)会计师,表达了对公司2025年报审计工 作的关注,就监管部门前期检查提出的问题,如收入确认、信用政策、发挥内 审部门作用等内容,并关注内控政策制定程序及执行情况,与年审会计师就审 计计划、人员安排、时间进度等进行了沟通。 证券代码:920670 证券简称:数字人 = 中 公告编号:2026-001 山东数字人科技股份有限公司 独立董事关于加强年报审计工作的函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 《关于加强年报审计工作的函》。 特此公告。 山东数字人科技股份有限公司 独立董事: 2026年 ...