华自科技(300490) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分高管列席了会议。 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2026-001 华自科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，本次会议为临时会议，会议 通知于 2026 年 1 月 18 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。 2、会议于 2026 年 1 月 22 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室以现场和视频会 议结合的方式召开。 3、会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第十七次会议的 议案涉及股东会职权，需提请股东会审议，董事会提请公司于 2026 年 2 月 9 日 召开 2026 年第一次临时股东会。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板 ...