凯龙股份(002783) - 第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－002 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会 议（临时会议）于2026年1月19日以电子邮件及其他电子通讯的方式发出会议通 知，并于2026年1月22日以书面审议和通讯表决方式召开，应参加本次会议表决 的董事11人，实际参加本次会议的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于公司及控股子公司2026年向金融机构申请授信及融资计 划的议案》 按照公司2026年度生产经营计划及投资计划，为保证公司及控股子公司生产 经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及控股子公司2026年度拟向 金融机构申请不超过45亿元人民币的融资额度。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会 ...