江化微(603078) - 江阴江化微电子材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-011 江阴江化微电子材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成。本次股东会选 举产生了 5 名非独立董事，2 名独立董事，与职工大会选举的 1 名职工董事共同 组成新一届董事会。因议案 3.03 未审议通过，独立董事候选人吴良卫先生未当 选，公司将尽快补选独立董事，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，独立 董事章晓科先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董 事及董事会相关专门委员会的职责。 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 22 日 (二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子 材料股份有限公司行政楼四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 ...